成立目的
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能
董事會成員多元化政策
本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
董事會成員
第八屆董事成員簡歷:
-
董事長暨策略長暨暫代執行長
洪傳獻
-
學歷
清華大學電機博士
-
經歷
新日光能源科技(股)公司董事長暨執行長/光華非晶矽公司副總經理兼廠長/財團法人工業技術研究院材料所電池組/薄膜組組長/國家太空中心太空計劃電力次系統主持人/榮獲國際太陽電池領域最高榮譽PVSEC-23 Special Award 亞太材料學院院士
-
董事
林坤禧
-
學歷
美國Kentucky大學企管博士/交通大學企管碩士/交通大學電子工程學士
-
經歷
新日光能源科技(股)公司董事長暨執行長/台積電資深副總經理/宏觀微電子(股)公司董事長
-
董事
潘文輝
-
學歷
美國北卡羅萊納州立大學纖維高分子博士/逢甲大學纖維與複合材料學系
-
經歷
昱晶能源科技(股)公司董事暨總經理/蘇揚企業集團總經理/美國住友電子主任工程師及實驗室主管/全懋精密科技(股)公司董事/監事/崑鼎投資控股(股)公司董事/昱鼎能源科技開發公司董事長/仲威投資(股)公司董事
-
董事
龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶
-
學歷
美國哥倫比亞大學財金工程碩士/成功大學數學系
-
經歷
美國花旗銀行副總裁/台灣花旗銀行副總裁/龍笛實業(股)公司副總經理
-
董事
行政院國家發展基金管理會代表人:鍾凱勳
-
學歷
台北大學法學研究所碩士
-
經歷
安成法律事務所資深顧問律師
-
董事
耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:陳國軒
-
學歷
國立臺灣工業技術學院電機工程技術研究所碩士
-
經歷
經濟部產業發展署知識服務組科長/經濟部產業發展署電子資訊組組長
-
獨立董事
方震銘
-
學歷
麻省理工學院商業管理碩士/清華大學物理系
-
經歷
華邦電子(股)公司晶圓廠協理/華邦電子(股)公司記憶體行銷總監/達能科技(股)公司董事長
-
獨立董事
蔡明芳
-
學歷
國立中央大學產業經濟研究所博士
-
經歷
第一金人壽保險(股)公司獨立董事/台銀綜合證券(股)公司獨立董事
-
獨立董事
張建一
-
學歷
國立台北大學經濟學系 博士
-
經歷
台灣經濟研究院研究二所副所長/台灣經濟研究院研究員/中華經濟研究院助理研究員/台灣經濟研究院院長
-
獨立董事
林佳瑩
-
學歷
英國倫敦大學學院法學碩士/台灣大學法律學研究所/台灣大學法律學系
-
經歷
台北律師公會智慧財產委員會主任委員/全國律師聯合會會員代表/全國律師聯合會智慧財產權委員會委員/台灣體育運動法暨娛樂法學會副理事長
重要管理階層之接班規劃
董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作
一、 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境修件變化及發展而求，安排舉辦董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。
二、 重要管理階層之接班計畫及運作
本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責公司內相關營運經營管理業務，除應具備必要之專業職能及經歷背景外，其價值觀及經營理念須與本公司核心企業文化相符。
為培育重要管理階層結合職務輪調歷練及各管理層級皆設有職務代理人，並定期培訓管理能力、專業能力、內部控制能力、公司治理、永續經營等相關課程，亦安排列席董事會及參與內部定期重要營運管理會議，使重要管理階層得以養成多功能及多面之領導管理與決策判斷能力。
除此之外本公司每年進行績效考核，透過平日專案任務指派達成結果及年度目標績效表現，了解重要管理階層應強化職能、個人發展需求及公司期望，以作為未來2~3年新任接班人規劃之參考。
為提升重要管理階層之領導管理思維，近二年持續開辦各管理層級之培訓課程，包含每年辧理管理階層主管(含董事長暨策略長)策略共識營，培養對策略思維與規劃及領導事業成長之能力、績效與人才管理能力、內部控制循環管理能力、永續經營管理能力、主管領導與工作關係能力、誠信經營管理能力…等，共計463人次，其中重要管理階層主管計24人次參訓，總培訓時數40.5小時。另亦鼓勵重要管理階層主管以多元自主學習方式，結合公司與事業單位績效目標，強化現職所需具備能力。